De recente benoeming van Joël Felida (34) tot voorzitter van de Algemene Rekenkamer op Curaçao is volgens Follow The Money (FTM) zeer omstreden. Uit onderzoek van de nieuwssite blijkt dat Felida tot voor kort werkzaam was voor trustkantoren die gelinkt worden aan illegale online casino’s die zich zouden richten op gokkers in verschillende Europese landen.
De jurist, die voor de komende vijf jaar is aangesteld om toezicht te houden op de ‘rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit’ van overheidsbeleid, werkte van 2021 tot en met 2023 bij de Curaçaose trustkantoren Allyant en eMoore, aldus FTM. Beide bedrijven zijn in verband gebracht met illegaal opererende online casino’s.
Deze illegale online casino’s zouden geëxploiteerd worden door Delasport, zo liet eerder onderzoek van FTM zien. Delasport is een softwarebedrijf dat ook in de Nederlandse legale markt actief is via OneCasino.
De Bulgaars-Israëlische eigenaren van Delasport zouden zich met de illegale goksites op Curaçao richten op de gokmarkt in onder meer Spanje, Duitsland, Zweden, en Denemarken. Via deze sites zijn onvergund miljoenen euro’s verdiend, waarbij Felida zich onder meer bezighield met het betalingsverkeer en de afhandeling van klachten.
Felida stuurde waarschuwingen door
Daarnaast stuurde de nieuwe voorzitter van de Curaçaose Algemene Rekenkamer waarschuwingsbrieven van de Servische en Tsjechische autoriteiten direct door aan Delasport. Dat gebeurde toen deze autoriteiten een onderzoek naar de illegale online casino’s waren gestart, zo weet FTM te melden.
De gokindustrie op Curaçao ligt al jaren onder vuur. Het eiland wordt gezien als een wereldwijd centrum voor illegale gokwebsites. Trustkantoren zoals eMoore, waar Felida werkzaam was, faciliteren gokbedrijven door ze via brievenbusfirma’s te registreren. Dit maakt het lastig voor autoriteiten om de eigenaren van de zogenaamde Casino’s zonder Cruks te achterhalen.
Trustkantoren verbreken banden
Bij twee van deze brievenbusfirma’s, te weten Bellona N.V. en NewEra B.V., zou Felida betrokken zijn. eMoore beëindigde eind 2024 de samenwerking met Bellona N.V. vanwege onvoldoende medewerking aan een intern onderzoek na de inwerkingtreding van de LOK op 24 december 2024.
eMoore kwam eerder in opspraak vanwege de banden met Blaze, een illegaal online casino dat beschuldigd werd van fraude, oplichting, en witwassen. Minister van Financiën, Javier Silvania, gaf hierop instanties de opdracht om deze zaak te onderzoeken.
Het is niet de eerste keer dat een trustkantoor banden met omstreden gokbedrijven verbreekt. EMS Management Services, dat later met eMoore opging in EM Group, verbrak in 2023 haar banden met het Russische BetCity.net. BetCity.net is in geen enkel opzicht gelieerd aan het legale online casino BetCity.
Felida geen voorkeurskandidaat
De keuze voor Felida als voorzitter van de Curaçaose Algemene Rekenkamer is opvallend, aangezien hij niet de voorkeurskandidaat was. Volgens het Antilliaans Dagblad hadden twee andere kandidaten betere kwalificaties, zo valt te lezen bij FTM. Toch koos het Curaçaose parlement voor Felida, die zelf verklaarde ‘dankbaar’ te zijn voor zijn benoeming en wil bijdragen aan transparantie en goed bestuur. De Curaçaose Algemene Rekenkamer heeft geen commentaar gegeven op vragen van FTM over de benoeming van Felida en zijn banden met illegale goksites.
De aanstelling van Felida komt op een kritisch moment. Mocht de FATF Curaçao op de grijze lijst plaatsen, dan kan dit verstrekkende economische en politieke gevolgen hebben, zo liet Silvania eerder weten. De gokindustrie is een belangrijke pijler van de economie, maar brengt ook grote reputatieschade met zich mee.
In Nederland illegale online casino’s met een licentie op Curaçao waren in juli 2024 ook volop zichtbaar tijdens een vakbeurs in Amsterdam, zo liet FTM eerder weten. Dit terwijl de Kansspelautoriteit zelf ook aanwezig was op de Amsterdamse gokbeurs.
BRON:CASINONIEUWS.NL