Eind januari is de Aziatische gokbaas Wang Shuiming gearresteerd op Tivat Airport in Montenegro, waar hij in een privéjet arriveerde vanuit de Malediven. Volgens de Chinese autoriteiten is hij betrokken geweest bij illegaal gokken waar spelers voor miljarden dollars zijn opgelicht.
Ruim anderhalf jaar geleden wisten de autoriteiten van Singapore een criminele bende te ontmaskeren die zich schuldig zou hebben gemaakt aan witwassen en het exploiteren van illegaal gokken. De Singaporese autoriteiten legden beslag op activa ter waarde van $ 2,3 miljard (€ 2,24 miljard) en tien personen werden gearresteerd.
Tegelijkertijd is er destijds een internationale zoektocht gestart naar acht andere verdachten die betrokken zouden zijn bij de criminele operatie. Een van de acht verdachten was de 42-jarige Wang Shuiming, die een sleutelrol zou hebben gespeeld in het illegale netwerk. De Aziatische gokbaas is eind janauri echter gearresteerd, toen hij arriveerde in Montenegro.
Volgens Asia Gaming Brief heeft de grenspolitie van Montenegro de arrestatie van Shuiming bevestigd. Ze kwamen hem op het spoor tijdens routinecontroles van passagiers die met een privéjet arriveerden, doordat zijn naam een match gaf met de database van Interpol. De routinecontrole was het gevolg van strengere maatregelen in Montenegro om financiële criminaliteit en illegale activiteiten hard aan te pakken.
Vier nationaliteiten
Bij binnenkomst in Montenegro maakte de Aziatische gokbaas gebruik van een paspoort van de Republiek Vanuatu. Het is een van de vier nationaliteiten die hij heeft weten te verwerven door donaties te doen aan de betreffende landen. Naast de Vanuatuaanse nationaliteit, heeft hij ook paspoorten uit China, Turkije, en Cambodja. Door deze verschillende nationaliteiten leek hij lange tijd ongrijpbaar voor de autoriteiten.
Wang zou aan het hoofd hebben gestaan van de illegale gokoperatie, die zich met een online gokplatform richtte op Chinese spelers. Bij het platform zouden spelers met enorme bedragen hebben gegokt, en is er op die manier ook veel geld witgewassen in meerdere rechtsgebieden. Naar verluidt zou het gaan om miljarden dollars die zijn witgewassen, zo meldt Asia Gaming Brief.
Medio januari kwam ook al naar buiten dat er in Singapore meer dan 3.800 illegale goksites zijn geblokkeerd, en meer dan 145.000 illegale goktransacties gestopt. De arrestatie van Shuiming kan een nieuwe, belangrijke stap zijn om illegale goksyndicaten in Azië te ontmantelen. De verwachting is dat de gokbaas wordt uitgeleverd aan China, waar ze hem zullen vervolgen voor zijn financiële misdrijven en fraudegerelateerde overtredingen.
BRON:CASINONIEUWS.NL