Cemil Önal werkte jarenlang als accountant voor de vermoorde Turkse gokbaas Halil Falyali, die drie jaar geleden werd geliquideerd. De Turkse autoriteiten zien Önal als een van de verdachten achter de moord, en hij zit vast in de Nederlandse gevangenis. In gesprek met Follow the Money (FTM) doet de accountant zijn verhaal.
In februari 2022 is Halil Falyali samen met zijn chauffeur vermoord op een landweg in de buurt van zijn huis. De daders maakten hierbij gebruik van automatische wapens, die daarmee de auto doorzeefden. Meerdere verdachten zijn in Noord-Cyprus al (levenslang) veroordeeld voor de moord op de gokbaas.
Sinds 2023 zit Cemil Önal vast in de Nederlandse gevangenis, na een verzoek van de autoriteiten uit Turkije. Volgens de autoriteiten is hij een van de ‘meesterbreinen’ achter de liquidatie, omdat hij voor en na de gebeurtenissen contact had gehad met de andere verdachten.
De voormalig accountant van Falyali heeft vanuit het huis van bewaring zijn verhaal gedaan tegenover Follow the Money (FTM), omdat hij onterecht verdacht wordt en niet wil dat Nederland hem uitlevert.
Gokimperium op Noord-Cyprus
Samen met het Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) en mediapartners heeft FTM onderzoek gedaan naar het gokimperium van Falyali op Noord-Cyprus. Daarbij is gebruik gemaakt van vertrouwelijke documenten van de Turkse financiële opsporingsdienst, en interviews met de voormalig accountant van de gokbaas.
Uit het onderzoek is gebleken dat Falyali een groot netwerk had met gokbedrijven in verschillende landen met veel online goksites. Önal liet hierover weten dat ze zich vooral hebben gericht op gokkers in Turkije, maar ook op Turken in Duitsland en Nederland. Voor die laatste bewering vond FTM geen bewijs. De accountant beweerde dat er via de illegale goksites maandelijks $ 80 miljoen binnen kwam, een bedrag wat wel enigszins gestaafd kon worden.
Önal gaf aan dat Curaçao de uitkomst was voor het gokimperium van Falyali:
“Je opent tegen betaling een bedrijf op Curaçao. Vervolgens open je een bankrekening voor dat bedrijf. Je kunt zo veel crypto sturen of laten uitbetalen als je wilt. Curaçao is qua bankieren ideaal voor witwaspraktijken.”Cemil Önal
Het volledige artikel van Follow the Money over de voormalig accountant van de vermoorde gokbaas is hier (€) te lezen. FTM publiceerde eerder ook al een exposé over Curaçao (€) en haar rol in het internationale web van ongereguleerde online casino’s.
BRON:CASINONIEUWS.NL