De FIOD heeft twee mannen en drie vrouwen aangehouden die verdacht worden van het aanbieden van een illegale loterij. Bij het doorzoeken van een bedrijfspand van de organisatie werd € 650.000 aan contanten in beslag genomen. Volgens schattingen van de FIOD verdiende de organisatie in de afgelopen anderhalf jaar zeker € 3,5 miljoen met de illegale loterij.
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft afgelopen maandag vier doorzoekingen gedaan in verband met het aanbieden van illegale kansspelen. Die dag werden vijf personen aangehouden: twee mannen van 47 en 49 jaar, en drie vrouwen van 44, 47, en 66 jaar. De aangehouden personen zijn afkomstig uit Ridderkerk, Barendrecht, en Rotterdam.
De FIOD startte een onderzoek naar aanleiding van een signaal dat was binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen. Het aangehouden vijftal wordt ervan verdacht kansspelen te hebben aangeboden zonder vergunning en het witwassen van inkomsten uit de illegale loterij die zij exploiteerden.
Er werd onder andere een bedrijfspand in Delfgauw onderzocht. Hier werd beslag gelegd op gegevensdragers, de fysieke en digitale administratie, en contante geldbedragen van in totaal € 650.000.
In een nieuwsbericht over de aanhoudingen laat de FIOD weten dat het online platform dat werd gebruikt voor de illegale loterij, ontoegankelijk is gemaakt. Meer uitspraken over het onderzoek kan de FIOD niet geven, laat het desgevraagd weten.
Loten werden online verkocht en via belhuizen
Volgens de FIOD bestaat het vermoeden dat twee mannen en één vrouw al sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. De organisatie verkocht de loten via belhuizen en internet. De opbrengsten van de illegale loterij zouden gebruikt zijn om luxe goederen en vastgoed te kopen.
De opbrengsten van de illegale loterij waren aanzienlijk, zo wordt ingeschat door de FIOD. De wedderrechtelijk verkregen verdiensten voor de organisatie worden over de afgelopen anderhalf jaar geschat op € 3,5 miljoen. In verband met de mogelijke ontneming van illegale ontvangen heeft de FIOD ook beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen van de personen achter de illegale loterij.
Foto door door Inter Visual Studio via ANP.
14:32 – Rectificatie: eerder was bij dit artikel een foto geplaatst ter illustratie van een FIOD-inval. De foto hield geen verband met de in dit artikel beschreven inval bij de illegale loterij.
BRON:CASINONIEUWS.NL