Een onderzoek van Follow the Money onthult hoe Israëlische zakenlieden, verbonden aan softwarebedrijf Delasport, ook achter tientallen illegale online casino’s zitten die zich richten op Europese spelers. De eigenaar van Delasport zit volgens de journalistieke site ook achter het gokbedrijf Shark77 Limited dat in 2023 een boete van € 900.000 van de Kansspelautoriteit kreeg.
Uit onderzoek van Follow the Money (€) blijkt dat illegale online casino’s zich moeiteloos kunnen richten op Europese landen zonder dat toezichthouders weten wie er achter de goksites zitten. Journalist David Davidson van Follow the Money (FTM) kreeg vertrouwelijke documenten met informatie over de ultimate beneficial owners (ubo’s) van tientallen illegale goksites en analyseerde deze gegevens in samenwerking met partners uit Zweden, Oostenrijk, en Malta.
Uit de documenten blijkt volgens FTM dat er een link te leggen is tussen het ‘op het oog legitieme’ softwarebedrijf Delasport en meerdere illegale online casino’s die actief zijn onder vergunningen op Curaçao en Malta. Delasport is actief als softwareprovider voor legale online kansspelaanbieders in meerdere landen, waaronder in Nederland via OneCasino.
Israëlische zakenlieden
De Israëlische eigenaar van Delasport, Avi Shemesh, zou betrokken zijn bij de aansturing van tientallen illegale goksites. Ook de directie van Delasport zou het voor het zeggen hebben bij deze goksites waarvan niet openbaar bekend is wie deze sites runnen. De online casino’s worden geëxploiteerd door het Maltese Shark77 Limited, dat volgens FTM eveneens in handen is van Avi Shemesh.
Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van twee brievenbusfirma’s op Curaçao, Bellona NV en NewEra BV. Uit de documenten blijkt dat deze bedrijven eigendom zijn van een andere Israëliër, Ilan Shemesh. Wat de relatie is tussen Avi en Ilan Shemesh is niet met zekerheid vast te stellen, zo schrijft Follow the Money.
De ubo’s van de meeste online gokbedrijven op Curaçao zijn niet openbaar inzichtelijk omdat er gebruik gemaakt wordt van trustkantoren op het eiland. De trustkantoren geven ook geen duidelijkheid over de eigenaren als hier om gevraagd wordt.
Trustkantoren op Curaçao
In het geval van de goksites die onderdeel zouden zijn van het Delasport-netwerk wordt gebruik gemaakt van twee trustkantoren:
- Emoore is het trustkantoor van Bellona NV;
- Allyan Group is het trustkantoor van NewEra BV.
Beide trustkantoren wilden niet ingaan op vragen van Follow the Money over de eigenaren en de handelswijze van de gokbedrijven die zij vertegenwoordigen. Wel gaf George van Zinnicq Bergmann van Emoore aan dat zijn kantoor maatregelen neemt als zijn cliënten zich niet aan de regels houden.
Volgens Follow the Money zou echter uit de verkregen documenten blijken dat de trustkantoren op de hoogte zijn van het handelen bij de goksites. In contracten die het kantoor ondertekende zou te lezen zijn op welke markten de goksites zich richten. Hierin werden onder andere Duitsland, Oostenrijk, en Zweden genoemd, allemaal landen waarin de bedrijven niet actief mogen zijn.
De trustkantoren zouden pas ingrijpen als de goksites zich richten op landen die invloed kunnen uitoefenen op Curaçao. Zo zou Delasport er door Emoore op zijn gewezen dat de goksites niet actief mochten zijn in Nederland en de Verenigde Staten.
Medische dossier
Follow the Money sprak ook met enkele gedupeerde spelers die grote bedragen vergokten bij de goksites uit het Delasport-netwerk. Uit de documenten zou blijken dat de goksites tienduizenden actieve spelers hadden in 2023 waarmee miljoenen euro’s aan brutospelresultaat werd behaald.
Hierbij zou het onder meer gaan om gokverslaafde spelers die onvoldoende beschermd werden, zo legt een van de gedupeerde gokkers uit. De Zweedse man verloor duizenden euro’s bij Casinobigwin, een goksite van Shark77 Limited. Hij probeerde meerdere keren hulp te krijgen en deelde daarbij zelfs zijn medische dossier met de klantenservice. Hierin was te lezen dat de man kampte met een gokverslaving, maar er werd geen actie ondernomen. In plaats daarvan behield de man zijn status als ‘VIP-klant’ bij het gokbedrijf, waardoor hij grote bonussen kreeg.
Toezichthouders proberen in te grijpen
De goksites van de Israëlische zakenlieden zijn ook illegaal actief in Nederland. In 2023 kreeg Shark77 Limited een boete van € 900.000 opgelegd van de Kansspelautoriteit voor het illegaal aanbieden van online kansspelen in Nederland. Eerder kreeg het bedrijf ook al te maken met de toezichthouders in Duitsland, Denemarken, en Zweden.
Follow the Money vroeg Avi en Ilan Shemesh om een reactie, maar inhoudelijke antwoorden bleven uit. Softwarebedrijf Delasport kwam wel met een reactie, maar ontkende de ‘valse beschuldigingen’ zonder verder in detail te treden.
Ook OneCasino kwam met een reactie. Het legale online casino maakt duidelijk dat het slechts een softwareproduct afneemt van Delasport, een dienst die is goedgekeurd en daarmee legaal is in Nederland.
Gevraagd naar zijn gedachten bij de gang van zaken, geeft David Davidson tegenover CasinoNieuws.nl het volgende aan:
“Mijn gedachte bij dit bedrijf is dat ze van twee walletjes eten door aan de ene kant de gereguleerde markt te bedienen, terwijl ze aan de andere kant goksites runnen die zich aan ieder toezicht en alle regels onttrekken. We zijn dit op het spoor gekomen door de klachten die er waren, terwijl tegelijk heel onduidelijk was wie er achter deze sites zaten. Terwijl het spoor telkens naar dezelfde brievenbusfirma’s op Curacao en Malta leidde.”David Davidson, journalist Follow the Money
De documenten waar Follow the Money over beschikt, zijn niet door het journalistieke platform gedeeld. Davidson geeft tegenover CasinoNieuws.nl aan niet te kunnen zeggen hoe hij de documenten in handen heeft gekregen in verband met de veiligheid.
Het gehele artikel lees je op Follow the Money.