Vanaf donderdag moeten de vergunninghouders op Curaçao voldoen aan de anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving van het eiland. Om te controleren dat alle vergunninghouders zich aan de wetgeving houden, gaat de Curaçao Gaming Authority het AML-beleid verifiëren.
De Curaçao Gaming Authority (CGA) heeft de vergunninghouders ruim zes weken de tijd gegeven om hun beleid op het gebied van anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving te delen met de toezichthouder. De legale gokbedrijven op het eiland moeten daarmee aantonen dat ze zich met hun AML/CTF-beleid aan de wetgeving houden, waar ze per 10 april 2025 aan moeten voldoen.
Om de vergunninghouders hierbij te helpen, heeft de CGA een template gedeeld zodat ze precies weten waar het beleid aan moet voldoen. In de template staan de verschillende onderwerpen die in AML/CTF-beleid moeten staan, met daarbij een korte toelichting wat erin verwerkt moet worden.
De vergunninghouders, en gokbedrijven die een vergunningsaanvraag hebben lopen in Curaçao, krijgen tot 30 mei 2025 de tijd om hun AML-beleid te uploaden naar het portal van de CGA.
Zorgen om witwassen
In Nederland zijn er ook al langere tijd zorgen om witwassen in de goksector van Curaçao. In november vorig jaar diende het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen nog een motie in over de goksector. Daarin heeft hij de regering verzocht om met Curaçao te overleggen over een aanscherping van de regels en het toezicht.
Hij noemde in zijn motie witwassen een groot probleem, alsmede de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Kort na de ingediende motie is de Landsverordening op de Kansspelen aangenomen op Curaçao, waarin een eventuele verdere aanscherping van de regelgeving vooralsnog niet is opgenomen.
Curaçao van grijze lijst
Eerder dit jaar kreeg Curaçao goed nieuws te horen, nadat de Europese Unie heeft besloten om het land van haar grijze lijst voor belastingjurisdicties te verwijderen. Volgens de Europese Unie heeft Curaçao haar belastingbeleid dusdanig heeft hervormd, dat het niet langer onder verscherpt toezicht hoeft te staan.
De grijze lijst bestaat uit landen die een toezegging hebben gedaan om hun belastingbeleid te verbeteren, maar nog niet voldoen aan de eisen van de EU.
BRON:CASINONIEUWS.NL