Spaanse media onthullen dat er serieuze verdenkingen zijn van regelgevingsmanipulatie en belangenverstrengeling tussen ex-minister van Financiën Cristóbal Montoro en Codere SA, aldus een recent onderzoek van de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, naar Montoro’s voormalige adviesbureau Equipo Económico.
Montoro, die diende onder premier José María Aznar (2000–2004) en Mariano Rajoy (2011–2018), zou nauw hebben samengewerkt met Rafael Catalá—destijds secretaris van Codere’s Raad van Bestuur en later minister van Justitie onder Rajoy.
Het onderzoek concentreert zich op de periode rond de invoering van de gokwet 13/2011, die in juni 2011 werd aangenomen nog voor Montoro’s partij aan de macht kwam. Volgens de verdenkingen heeft Montoro via het ministerie van Financiën samen met Equipo Económico en het Nationaal Bureau voor Fraudeonderzoek (ONIF) een vergunningensysteem ontworpen dat buitenlandse gokbedrijven verplichtte met terugwerkende kracht belasting te betalen—ondanks dat de wet hier geen basis voor bood. Hierdoor zouden die buitenlandse partijen de markt niet konden betreden zonder enorme betalingen, terwijl Codere juist profiteerde.
Codere betaalde tussen 2008 en 2012 circa €679.000 aan Equipo Económico, in een tijd dat het bedrijf worstelde met een omvangrijke schuldenlast en herstructurering.
De rechtbank van Tarragona onderzoekt inmiddels ook contracten van Equipo Económico in andere gereguleerde sectoren, zoals gas en energie. Er wordt gespeculeerd dat voor klanten van Montoro’s adviesbureau belastingkortingen tot 85% mogelijk waren gesteld.
Critici vrezen dat dit een patroon laat zien van economische belangen via politieke invloed: binnenlandse bedrijven zouden ten koste van buitenlandse concurrenten bevoordeeld zijn. Mogelijk komen getroffen buitenlandse licentiehouders in aanmerking voor schadevergoeding van de Spaanse staat, en kunnen zij zich beroepen op schending van EU-regelgeving rondom eerlijke mededinging.
Montoro ontkent alle beschuldigingen en noemde ze politiek gemotiveerd. Codere heeft nog geen officiële verklaring gegeven. Rafael Catalá is inmiddels geen bestuurder meer bij Codere SA.
De timing van de onthullingen is gevoelig, nu Spanje voorbereidt op een belangrijke hervorming van de gokregelgeving via een nieuw Koninklijk Besluit en de publicatie van technische richtlijnen door het ministerie van Consumentenzaken en de DGOJ.
